Milliarde

May 21, 2024

Singapur

Einige Schmuckstücke wurden von der Polizei im Rahmen einer Reihe von Razzien und Festnahmen am 15. August 2023 zusammen mit Bargeld und anderen Luxusartikeln beschlagnahmt. (Foto: Singapore Police Force)

SINGAPUR: Laut einer am Sonntag (27. August) vom Justizministerium (MinLaw) versandten Mitteilung wurde der Fall der Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde australischen Dollar auf Edelstein- und Metallhändler ausgeweitet, wobei 24 weitere Verdächtige benannt wurden.

Die Mitteilung wurde an die Gem Traders Association of Singapore (GTAS) gesendet und von CNA eingesehen. Es enthielt die Namen von 34 Personen, darunter die zehn Ausländer, die Anfang des Monats festgenommen wurden.

Zwölf weitere Personen helfen bei den Ermittlungen, acht werden derzeit von der Polizei gesucht.

„Es wird angenommen, dass diese Personen Verbindungen untereinander haben. „Alle beteiligten Personen sind weder Staatsbürger Singapurs noch haben sie ihren ständigen Wohnsitz“, heißt es in der Mitteilung, die von der MinLaw-Abteilung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herausgegeben wurde.

MinLaw forderte Händler von Edelmetallen und Edelsteinen auf, ihre „Transaktionen und Geschäftsbeziehungen zu überprüfen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen begründeter Verdacht auf kriminelles Verhalten, einschließlich Geldwäsche, besteht“.

Es erinnerte Händler auch an ihre Pflicht, so schnell wie möglich eine Meldung über verdächtige Transaktionen (Suspicious Transaction Report, STR) einzureichen, wenn ihnen Transaktionen im Zusammenhang mit den 34 Namen bekannt sind oder sie einen Zusammenhang mit kriminellem Verhalten vermuten.

Mohamed Bilal, Präsident der Gem Traders Association of Singapore, sagte, das Gremium erinnere die Mitglieder regelmäßig daran, Informationen, Warnungen und Ratschläge des Justizministeriums weiterzugeben.

„Unsere Mitglieder sind an die Gesetze der Regierung Singapurs gebunden … Wir akzeptieren neue Mitglieder nur, wenn sie legitime Empfehlungen haben“, sagte er und fügte hinzu, dass singapurische Händler die Gesetze sehr genau befolgen.

Am 15. August führten mehr als 400 Polizisten gleichzeitig Razzien an mehreren Orten in ganz Singapur durch, im Rahmen einer der größten polizeilichen Ermittlungen des Landes zu Geldwäsche- und Fälschungsdelikten.

Etwa 1 Milliarde S$ an Vermögenswerten, darunter Immobilien, Fahrzeuge, Luxustaschen, Uhren und Schmuck, wurden beschlagnahmt.

Zehn Ausländer mit zyprischer, türkischer, chinesischer, kambodschanischer und ni-vanuatuischer Staatsangehörigkeit wurden festgenommen. Bei denjenigen, die nicht die chinesische Staatsangehörigkeit besaßen, wurde festgestellt, dass sie im Besitz ausländischer Pässe waren, die vermutlich von China und anderen Ländern ausgestellt wurden.

Mindestens zwei der zehn Verdächtigen sollen in China wegen verschiedener Straftaten von der Polizei gesucht werden.

„Die meisten Täter dieses Verbrechens sind Ausländer. Ausländer bringen Edelsteine ​​mit einer vorübergehenden Einfuhrgenehmigung des Zolls von Singapur nach Singapur. Sie können diese Gegenstände bis zu 90 Tage lang bearbeiten“, sagte Herr Mohamed.

„Wie können Ausländer in Singapur Waren ohne Gewerbeanmeldung (ACRA), ohne Arbeitserlaubnis und ordnungsgemäße Quittung verkaufen?

„Ich fordere das Justizministerium auf, die ausländischen Händler zu überwachen und die Regeln für sie zu verschärfen“, sagte er.